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常见问题

在开设香港银行账户前,需要提前了解的相关问

发布时间:2018-10-20 15:48
文章来源:未知

很多客户注册了境外公司之后都有银行开户的需求,大部分客户是没有过开外资银行账户的经验,今天领呈集团整理了一些在进行银行开户时候需要注意的问题,请及时关注。
 
        1、银行会问您公司是做什么生意的呀?(公司营业性质是什么?主要从事什么行业?做什么产品?)
        回答:公司从事对外贸易行业,实际业务请如实回答。温馨提醒:一般银行都不喜欢投资类型的公司开户,所以回答经营范围时候尽量规避投资业务。银行欢迎正常贸易经营的公司,他们会考虑到贵公司账户运作的安全性及可靠性,您个人的信用度等等,以免到时候发生洗黑钱的违法行为。如果董事在国内有企业,直接提供营业执照及银行月结单来进一步说明业务性质。
 
        2、您为什么要开设XX银行账户呢?目的是什么?
        回答:因为公司主要做国际贸易的,开银行账户是为了方便客人,方便?#32422;?#20844;司自由接受外汇。温馨提醒:可以?#30340;?#30340;客户指定要这个银行的账户,有这个银行的账户方便与客户签合同。
 
        3、您每年贸易金额有多少?或者每年营业额有多少?一年大概会有多少笔贸易往来?
        回答:根据?#32422;?#23454;?#26159;?#20917;回答,但每年营业额最好在800万港币(相当于100万美金)或以上。每个月10-20单贸易往来流水,银行都是可以接受的。温馨提醒:如果您的业务量比较大,银行可能会需要提供进一步资料,到时候需要您积极配合银行。
 
        4、您一般通过什么方式来收付款的啊?
        回答:一般通过网上银行转账,柜台转账或者支票方式,极少用现金。温馨提醒:因为您是公司账户,银行账户要经常的运作,经常有资金流动,良性运转银行才欢迎。
 
        5、您客户一般都是来自于哪些国?#19968;?#22320;区,哪些行业的呢?
        回答:可以根据?#32422;?#34892;业的实?#26159;?#20917;,?#32422;?#23458;户的来源,?#23454;?#22788;理。?#37096;?#20197;提供商业计划书给银行参考。温馨提醒:因为您是公司开设银行账户,银行会考虑到您公司账户运作的安全性及可靠性,公司董事的个人诚信度等等,以免发生洗黑钱的违法行为。
        一些经常发生恐怖活动或动?#19968;?#32773;列入美国黑名单的下列名单要规避回答:
        IRAQ 伊拉克、LIBYA 利比亚、 IRAN 伊朗 、SUDAN 苏丹、CUBA 古巴 、BURMA 缅甸 、NORTH KOREA 朝鲜、 SYRIA 叙利亚、 BELARUS 白俄罗斯、 CONGO-KINSHASA ?#23637;?#37329;、利比里亚、阿富汗、?#23637;?#27665;主共和国、索马里、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚。
 
        6、您有多少工作经验?
        回答:一般最好有三年或者以上。
 
        7、是否有美国资产,做FATCA调查?
        回答:请依据实?#26159;?#20917;如实回答。
 
        总结:银行提问一般会围绕以上几个问题,请您根据自身实?#26159;?#20917;,再结合银行相关要求,让银行对您公司业务和个人诚信度取得信任,能正面的体现您开户真的是公司的实际需要,公司将来发展会很不错。银行是很欢迎有正常贸易往来的客户开设银行账户的。
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